EU dringt aan op hardhandig optreden tegen 'gouden paspoorten' voor grote investeerders
Staatsburgerschap-voor-verkoop open voor misbruik voor witwassen en belastingontduiking, waarschuwt Europese Commissie
Het VK biedt nog steeds 'gouden visa' aan
Matt Cardy/Getty Images
De Europese Commissie heeft aangedrongen op een hard optreden tegen lidstaten die gouden paspoorten en visa uitdelen aan niet-EU-onderdanen in ruil voor grote investeringen.
De Commissie heeft toegezegd nauwlettender toezicht te houden op dergelijke regelingen waarvan zij beweert dat ze georganiseerde criminele groepen helpen om het blok te infiltreren en kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld en belastingontduiking.
Twintig EU-landen, waaronder het VK, bieden ofwel een gouden paspoort of een visumsysteem, dat individuen vrij verkeer door het 28-koppige blok, toegang tot de interne markt en andere rechten geeft.
De waarschuwing staat in de Het eerste rapport van de Europese Commissie over de miljardenindustrie van de zogenaamde investeringsmigratie, die volgens critici feitelijk neerkomt op een geld-voor-burgerschapszwendel.
Hoewel deze regelingen legaal zijn, worden ze soms op ondoorzichtige manieren uitgevoerd en wordt er onvoldoende gecontroleerd op degenen die paspoorten en visa verkrijgen, melden rapporten Reuters .
De grootste zorg zijn Malta, Cyprus en Bulgarije, die deze week aankondigden te stoppen met het verkopen van paspoorten. Zij zijn de enige EU-landen die het staatsburgerschap verkopen aan niet-EU-onderdanen – voor investeringen tussen € 1 miljoen en € 2 miljoen.
Hoewel gouden visa vaker voorkomen, zijn ze niet minder controversieel. Minimale investeringsdrempels variëren van € 15.000 in Kroatië tot meer dan € 5 miljoen in Luxemburg en Slowakije.
Een rapport van vorig jaar door anticorruptiegroep Transparantie Internationaal geconcludeerd dat dergelijke programma's big business zijn en dat er in de afgelopen 10 jaar via deze programma's ongeveer 25 miljard euro aan directe buitenlandse investeringen naar de EU is gestroomd.
De BBC 's Adam Fleming meldt dat een andere anti-corruptiecampagnegroep Wereldwijde getuige , dat twee jaar lang onderzoek heeft gedaan naar misbruik van gouden visa, heeft de EU ervan beschuldigd alarm te hebben geslagen, maar geen oplossingen te hebben geboden.
In december kondigde de Britse regering aan dat ze haar £ 2 miljoen top-tier visa-regeling voor investeerders zou opschorten.
Vorig jaar werden ongeveer 1.000 aanvragen voor Tier 1-beleggersvisa verleend, waarvan de meerderheid historisch gezien naar Russische en Chinese investeerders ging.
echter, de BBC meldde dat de regeling na de door de ministers vastgestelde sluitingsdatum van 7 december in feite niet is opgeschort.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft sindsdien gezegd dat vanaf dit jaar onafhankelijke, gereguleerde auditors de financiële en zakelijke belangen van de aanvragers zullen beoordelen en controleren of ze de fondsen gedurende ten minste twee jaar onder controle hebben gehad.
