Deutsche Bank vreest vervolging wegens witwassen
Uit gelekt intern rapport blijkt dat Duitse geldschieter aanzienlijke merkschade verwacht
2013 Getty Images
Deutsche Bank vreest boetes, juridische stappen en mogelijke vervolging van het senior management vanwege haar rol in een Russisch witwasprogramma van $ 20 miljard, meldt Deutsche Bank. de bewaker .
In een vertrouwelijk intern rapport geeft de verontruste geldschieter toe dat het schandaal zijn wereldwijde merk heeft geschaad - en waarschijnlijk zal leiden tot klantenverlies, verlies van beleggersvertrouwen en een daling van de marktwaarde.
Verder geeft het toe dat er een aanzienlijk gevaar bestaat dat regelgevers in zowel de VS als het VK aanzienlijke disciplinaire maatregelen zullen nemen tegen het bedrijf wegens zijn betrokkenheid bij een omvangrijke witwasoperatie, de Global Laundromat genaamd.
De aflevering zag Russische criminelen met banden met het Kremlin, de oude KGB en de FSB, maar liefst $ 80 miljard naar het westerse financiële systeem verschuiven. Shell-maatschappijen in het VK leenden elkaar geld uit en kwamen de fictieve schuld niet meer na.
Deutsche Bank kwam in beeld toen het werd gebruikt om geld wit te wassen via het bijbehorende banknetwerk. Dit betekende dat het in feite illegale Russische betalingen naar de Europese Unie en Azië doorsluisde.
In een moeilijke tijd voor de Duitse bank zijn er politie-invallen geweest op het hoofdkantoor in Frankfurt over de Panama Papers, is de koers van het aandeel gedaald en is er sprake geweest van een mogelijke fusie met de Duitse Commerzbank.
In een reactie op het laatste nieuws, Ruw verhaal beschrijft Deutsche Bank als de favoriete geldschieter van Donald Trump en zegt bang te zijn dat het zal worden gehamerd.
Vorige maand heeft de New York Times ontdekten dat bazen bij Deutsche Bank grote rode vlaggen zagen rond de financiële zaken van president Donald Trump, maar hem bleven financieren omdat de connectie hielp om prestige aan hun instelling te geven.
Het zei dat Trump en de bank nauw met elkaar verweven zijn, hun symbiotische band geboren uit noodzaak en ambitie aan beide kanten: een vastgoedmagnaat die vergiftigd is door polariserende retoriek en een patroon van wanbetalingen, en een bank met hardnekkige financiële problemen en een geschiedenis van wangedrag.
