Hoofdkantoor Deutsche Bank invallen in onderzoek Panama Papers
Duitse politie valt kantoren in Frankfurt aan na witwasclaims
Dan Kitwood/Getty Images
De Duitse politie heeft een inval gedaan in de hoofdkantoren van financiële gigant Deutsche Bank als onderdeel van een onderzoek naar vermeende witwaspraktijken in verband met de onthullingen van Panama Papers.
Verschillende Deutsche Bank-locaties in en rond Frankfurt, waaronder het hoofdkantoor in het centrum, zijn vanmorgen door zo'n 170 politieagenten, officieren van justitie en belastinginspecteurs doorzocht. De autoriteiten zeiden later dat schriftelijke en elektronische zakelijke documenten in beslag waren genomen.
Aanklagers beweren dat de bank - de grootste geldschieter van Duitsland - offshore shell-bedrijven heeft opgezet voor ongeveer 900 klanten, die ze gebruikten om geld van criminele activiteiten over te maken. Als de cijfers in de Panama Papers kloppen, is er in totaal ongeveer € 311 miljoen (£ 277 miljoen) witgewassen.
Werknemers van Deutsche Bank die worden verdacht van het schenden van hun plicht om witwasverdenkingen te melden, kunnen worden vervolgd. Er wordt naar verluidt onderzoek gedaan naar meerdere bankiers, waarbij de aandacht vooral is gericht op twee mensen die nog steeds bij de instelling werken, meldt Bloomberg .
Wat ons betreft hebben we de autoriteiten al alle relevante informatie over de Panama Papers gegeven, vertelde Deutsche Bank-woordvoerder Joerg Eigendorf na de inval aan verslaggevers in Frankfurt.
Het Panama Papers-schandaal brak voor het eerst uit in 2016, met het lekken van meer dan 11,5 miljoen bestanden uit de database van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. De documenten bevatten informatie over de offshore rekeningen van 214.488 bedrijven en 14.153 klanten, en besloegen van 1977 tot eind 2015.
Als gevolg van het lek zijn verschillende banken, waaronder de Zweedse geldschieters Nordea en Handelsbanken, al beboet door financiële toezichthouders voor het overtreden van de witwasregels.
Markus Meinzer, financieel directeur van het in het VK gevestigde Tax Justice Network, vertelde de Duitse nieuwszender Duitse golf dat hij verbaasd was dat de Duitse autoriteiten zo traag waren met het onderzoeken van de onthullingen van de Panama Papers.
Het is twee jaar geleden dat ze deze bestanden hebben geanalyseerd, zei Meinzer. We hebben in andere situaties gezien dat Duitse aanklagers er erg lang over deden om actie te ondernemen.
De inval draagt bij aan een arsenaal aan hoofdpijn - commerciële, regelgevende en juridische - waarmee de bankmacht wordt geconfronteerd, met herhaalde mislukkingen om wangedrag onder controle te houden en zijn aandelen naar recorddieptes te duwen, voegt Bloomberg eraan toe.
