Letland geschokt door Amerikaans onderzoek en arrestatie van hoofd van centrale bank
US Treasury beschuldigt de op twee na grootste bank van het Baltische land van witwassen
De Letse bankgouverneur Ilmars Rimsevics ontkent het aannemen van smeergeld van € 100.000
Getty-afbeeldingen
Het financiële systeem van Letland is geschokt door de arrestatie van het hoofd van de centrale bank wegens beschuldigingen van omkoping, te midden van afzonderlijke beweringen dat een van de grootste banken van het land mogelijk heeft geholpen bij het overtreden van Noord-Koreaanse sancties.
Bloomberg beschrijft de ontwikkelingen als een zich verdiepende crisis die het banksysteem van de Baltische natie overspoelt. De Financiële tijden zegt dat de dramatische ontwikkelingen de laatste zijn in een reeks crises in Letland die meer dan tien jaar teruggaat.
Ilmars Rimsevics, de gouverneur van de Bank van Letland en vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank (ECB), werd dit weekend aangehouden en vervolgens op borgtocht vrijgelaten. BBC zegt. Rimsevics ontkent het aannemen van steekpenningen van € 100.000 (£ 88.000). Hij is niet formeel aangeklaagd en weigerde gisteren af te treden, omdat hij beweerde dat twee geldschieters van het land tegen hem samenspanden.
Afzonderlijk, de Amerikaanse schatkist beschuldigde ABLV, de op twee na grootste bank van Letland, van geïnstitutionaliseerd witwassen van geld. Onderzoekers zeggen dat dit onder meer omvatte het toestaan van klanten om zaken te doen met aan Noord-Korea gelieerde partijen, van wie sommigen bedrijven waren die verbonden waren aan het verboden programma voor ballistische raketten van het noorden. De Wall Street Journal rapporten. ABLV ontkent de beschuldigingen.
De ECB bevroor gisteren alle betalingen door ABLV op haar passiva, nadat de liquiditeitspositie van de bank was ingestort als gevolg van de Amerikaanse beschuldigingen. CNBC rapporten.
Letland - een republiek van ongeveer twee miljoen mensen die in 2004 tot de EU toetrad - heeft zichzelf uitgebouwd tot een bankcentrum voor burgers uit andere voormalige Sovjetstaten. De laatste schandalen zullen voor velen een verrassing zijn, aangezien Letland een regelgevend hardhandig optreden heeft gezien met strengere boetes en handhaving tegen de omvangrijke niet-ingezeten banksector van het land, zegt de FT.
